——记华夏人寿广元中支反洗钱合规培训

为了适应反洗钱监管新形势，落实华夏寿险总、分公司反洗钱工作新要求，2016年8月2日,华夏人寿广元中支召开了内勤人员反洗钱合规培训。 

培训会上，运营管理部经理牛亚琼对反洗钱的风险以及如何防范等内容进行了宣导，并针对公司现在主导的几款分红险如何识别洗钱行为和如何开展反洗钱工作进行了详细地讲解。通过专项培训深化内勤员工对反洗钱工作的认识，提高他们在工作过程中识别洗钱犯罪的能力，提升全员反洗钱工作的主动性，促进华夏寿险广元中支反洗钱工作整体水平。

本次培训内容包含：一是反洗钱的国际国内形势及反洗钱监管内容，政府为什么要重视反洗钱工作，我们为什么要做；二是从客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及反洗钱工作保密等方面，详细介绍了反洗钱工作的几项基本职责以及我们具体该怎么做；三是通过两个典型洗钱案例，分析了在客户身份识别和资金收付环节中的风险点。  

内勤员工反洗钱合规培训是华夏人寿广元中支定期必不可少的一项工作，通过定期培训的形式加强员工对反洗钱工作的重视度，树立员工的合规意识，对机构反洗钱工作的有序开展打下了良好基础。